自分の口座を他人に売ってはダメですよ。それ、犯罪ですから!

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海外向け一次不正送金先としてベトナムが急浮上しています!

来秋に予定されている国際審査を控え、日本では「マネーロンダリング(資金洗浄)に甘い国」という汚名返上を目指し、金融機関全体が海外向け、マネロン対策を強化している。そんな一次不正送金先として、ベトナムが急増しています。

2018年4~9月期の一時送金先として把握した358口座のうちベトナムが約65%を占め、中国の約15%、日本の約12%を引き離しています。ベトナムからの技能実習生などが、犯罪とは知らずに自分の口座を転売していることなどが増加の要因とみられています。

皆さん、よいお金になるからという甘い誘いに乗って自分の口座を他人に売ってはダメですよ。それ、犯罪ですから!

 

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